Налоговики обезвредили крупный конвертцентр

Сотрудники налоговой милиции Соломенского района Киева прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные с использованием фиктивных и "транзитных" предприятий.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, организатором и фактическим руководителем преступной группировки был 38-летний киевлянин. Он самостоятельно вел переговоры с клиентами-заказчиками "услуг", готовил всю необходимую документацию и контролировал финансовые операции по текущим счетам фиктивных и "транзитных" фирм, а также делил полученные средства между участникам преступной группы.

Видео дня

Таким образом, в течение 2008-2009 годов мошенники организовали подделку и использование документов финансово-хозяйственной деятельности 18 фиктивных предприятий, через счета которых было незаконно конвертировано более 40 млн.грн.

В результате проведенных обысков в офисе (квартире) и автомобиле киевлянина изъято 18 поддельных печатей предприятий, 2 системных блока, ноутбук с системой "клиент-банк", 3 мобильных телефона, в памяти которых сохранилась sms-переписка с клиентами "конверта", свидетельствующая о незаконной деятельности по конвертации денежных средств. Кроме того, в банковском ящике, принадлежащем махинатору, обнаружены и изъяты 3 паспорта граждан Украины (с видимыми признаками подделки): из Киева, Нежина и Фастова, по которым "бизнесмены" снимали со счетов фиктивных фирм деньги, и дискета с электронными ключами системы "клиент-банк".

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников конвертационного центра, проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности мошенников, установление других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, возмещению государству убытков и изъятию документов у предприятий, которые пользовались "услугами" по конвертации денежных средств, информирует ЛИГА.

По данным налоговиков, всего с начала года в столице обнаружены 9 конвертационных центров и 134 фиктивных фирмы.