Экс-нардепа Мартыненко обвинили в отмывании 3 млн евро в Швейцарии
В Швейцарии бывшему народному депутату Николаю Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.
Мартыненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Швейцарии (новость дополнена подробностями).
В частности, швейцарская прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко.
Читайте: Дело Мартыненко: Сытник заявил о давлении 18 нардепов и трех министров на суд
По данным следствия, Мартыненко является членом преступной группы, которая помешала конфискации незаконных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках.
В Офисе генерального прокурора Швейцарии отмечают, что бывший народный депутат организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Отмечается, что он поручил создать офшорную компанию в Панаме. Директорами компании были панамские граждане, но они сразу же назначили человека Мартыненко в качестве уполномоченного представителя.
По поручению экс-нардепа, его человек приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени офшорной компании.
Следствие сообщает, что эти активы были выручены за счет преступлений, совершенных в Украине и Чехии. В частности, комиссионные платежи были незаконно произведены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций.
В Офисе генерального прокурора добавили, что Skoda JS выплатила комиссию за банковские счета, ранее открытые в Швейцарии офшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для государственного оператора атомных электростанций в Украине НАЭК "Энергоатом".
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. Однако в ведомстве не указали имени Мартыненко, указав только при этом, что речь идет о экс нардепе.
"Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет украинского экс нардепа в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Обвинительный акт направлен в суд. Скоро он определит степень виновности бывшего народного избранника, по совместительству – также обвиняемого по делу НАБУ и САП", – сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Детективы НАБУ вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос. До этого Центр противодействия коррупции уведомил, что экс-нардеп отказался брать повестку и выбросил ее на пол.
Сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн гривен. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.
Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.
Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.
В Шевченковском суде Киева также обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.