Екснардепа Мартиненка звинуватили у відмиванні 3 млн євро у Швейцарії
У Швейцарії колишньому народному депутату Миколі Мартиненку висунули офіційне звинувачення у справі про відмиванні 2,8 млн євро.
Мартиненко фігурує у справі з іще одним українцем, якого слідство не назвало. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора Швейцарії (новина доповнена подробицями).
Зокрема швейцарська прокуратура вже надсилала до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка.
Читайте: Справа Мартиненка: Ситник заявив про тиск 18 нардепів і трьох міністрів на суд
За даними слідства, Мартиненко є членом злочинної групи, яка завадила конфіскації незаконних активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, що лежать на рахунках у швейцарських банках.
В Офісі генерального прокурора Швейцарії зазначають, що колишній народний депутат організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей.
Зазначається, що він доручив створити офшорну компанію у Панамі. Директорами компанії були панамські громадяни, але вони відразу ж призначили людину Мартиненка як уповноваженого представника.
За дорученням екснардепа, його людина почала відкривати банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії.
Слідство повідомляє, що ці активи були отримані за рахунок злочинів, скоєних в Україні та Чехії. Зокрема комісійні платежі були незаконно здійснені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій.
В Офісі генерального прокурора додали, що Skoda JS виплатила комісію за банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для державного оператора атомних електростанцій в Україні НАЕК "Енергоатом".
Пізніше інформацію підтвердили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро. Проте у відомстві не зазначили імені Мартиненка, вказавши лише при цьому, що йдеться про екснардепа.
"Генеральна прокуратура Швейцарії обвинувачує українського екснардепа у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Обвинувальний акт передано до суду. Тож незабаром він визначить ступінь винуватості колишнього народного обранця, за сумісництвом – також обвинуваченого у справі НАБУ та САП", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит. До цього Центр протидії корупції повідомив, що екснардеп відмовився брати повістку й кинув її на підлогу.
Сторона звинувачення зажадала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екснардепу загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екснардепа збиралися більше року.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів одразу декількох європейських країн. Один із епізодів стосується Швейцарії. Зокрема передбачається, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеської компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва також оприлюднили документи, оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, що отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.