Ощадбанк выдал кредиты на десятки миллионов долларов бизнесменам в розыске
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Государственный Ощадбанк выдал кредиты на 22 млн долларов для фирм владельцев "Агроинвестгруп", которые находятся в розыске.
В частности, Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства предоставил следователям Службы безопасности Украины временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка, сообщает Finbalance.
"В том числе к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и ООО" Ист Оилс Украина", а также ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов", – говорится в сообщении.
Читайте: "Это война": в "Ощадбанке" рассказали о судах с должниками на 40 млрд
По данным следователей, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав "Агроинвестгруп", по указаниям владельцев этой группы "организовали незаконную схему безосновательного вывоза зерновых государственного ПАО "Аграрный фонд" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей с целью перепродажи по значительно завышенным ценам.
В СБУ отметили, что в результате этого осуществлялось финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"На элеваторах предприятий "Агроинвестгруп" было передано на хранение более 22 тыс. тонн зерновых (пшеница 3 и 6 класса, подсолнечник, кукуруза) ПАО "Аграрный фонд" общей стоимостью до 200 млн грн", – говорится в сообщении.
По информации следователей, владельцы "Агроинвестгруп" в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых ООО "Ист Оилс Украина" и ООО "Финагро".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.
Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.