Современная сказка в сердце Карпат: проект Mandra Morion стал сенсацией в украинском туризме и инвестировании
Коттеджный городок расположен на высоте 900 м в живописном Микуличине
Государственный Ощадбанк выдал кредиты на 22 млн долларов для фирм владельцев "Агроинвестгруп", которые находятся в розыске.
В частности, Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства предоставил следователям Службы безопасности Украины временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка, сообщает Finbalance.
"В том числе к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и ООО" Ист Оилс Украина", а также ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов", – говорится в сообщении.
Читайте: "Это война": в "Ощадбанке" рассказали о судах с должниками на 40 млрд
По данным следователей, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав "Агроинвестгруп", по указаниям владельцев этой группы "организовали незаконную схему безосновательного вывоза зерновых государственного ПАО "Аграрный фонд" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей с целью перепродажи по значительно завышенным ценам.
В СБУ отметили, что в результате этого осуществлялось финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"На элеваторах предприятий "Агроинвестгруп" было передано на хранение более 22 тыс. тонн зерновых (пшеница 3 и 6 класса, подсолнечник, кукуруза) ПАО "Аграрный фонд" общей стоимостью до 200 млн грн", – говорится в сообщении.
По информации следователей, владельцы "Агроинвестгруп" в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых ООО "Ист Оилс Украина" и ООО "Финагро".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.
Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Коттеджный городок расположен на высоте 900 м в живописном Микуличине
Запрос Киева на ракеты Tomahawk был конфиденциальным, но оказался в сети
Ограничено пользование даже ювелирными украшениями и мобильным телефоном
OBOZ.UA отслеживает ход выборов, результаты которых повлияют на жизнь не только США, но и всего мира
Вселенная откроет им мощный финансовый поток, но распорядиться им нужно будет мудро
Эти 8 шагов помогут быстро навести порядок в доме и не выбиться из сил