Госфинмониторинг подписал важный меморандум: что об этом известно

Государственная служба финансового мониторинга Украины и Национальный институт стратегических исследований подписали Меморандум об общих принципах сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, документ предусматривает сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Целью этого меморандума является сотрудничество сторон в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в пределах компетенции сторон в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.

Читайте: Кабмин запустил новую реформу: кто теперь будет заниматься налогами

Стороны будут осуществлять сотрудничество путем:

- организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработкой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- координации общих усилий сторон, направленных на усовершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год провела 934 расследования по факту случаев отмывания преступных денег и финансированию терроризма.