Держфінмоніторинг підписав важливий меморандум: що про це відомо
Державна служба фінансового моніторингу України і Національний інститут стратегічних досліджень підписали Меморандум про загальні принципи співробітництва.
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, документ передбачає співпрацю в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
"Метою цього меморандуму є співпраця сторін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, в межах компетенції сторін відповідно до законодавства", - сказано в повідомленні.
Читайте: Кабмін запустив нову реформу: хто тепер буде займатися податками
Сторони будуть здійснювати співробітництво шляхом:
- організації спільної роботи над створенням ефективної системи і розробкою механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
- координації спільних зусиль сторін, спрямованих на удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба фінансового моніторингу за 2018 рік провела 934 розслідування за фактом випадків відмивання злочинних грошей і фінансуванню тероризму.