В Украине арестовали владельца табачного гиганта Бориса Кауфмана, – Геращенко
Высший антикоррупционный суд арестовал бенефициара группы Vertex United и мажоритарного владельца табачного гиганта TEDIS Ukraine Бориса Кауфмана. Альтернатива – внесение залога в размере 129 млн грн.
Об этом сообщил бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В САП и НАБУ также заявили о вынесении судебного решения о мере пресечения, однако без имен.
"ВАКС отправил под стражу бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако Высший антикоррупционный суд позволил внести залог в 129 млн грн, хотя прокурор САП просил меру пресечения без залога", – сообщил Геращенко.
В САП уточнили, что в случае внесения залога ограничения останутся. В частности, подозреваемый будет обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд;
- не отлучаться из г. Киева и г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
О задержании Кауфмана СМИ стало известно 5 декабря. В самом НАБУ при этом сообщили о задержании трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе, имена не называли. Предварительная правовая квалификация:
- создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями (ч.1 ст.255 УК Украины);
- предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, ... совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.369 УК Украины).
Задержанным грозит, в частности, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
"Эта преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей ее организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования", – рассказали в НАБУ.
Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.
Совладельцем этой компании также называют Игоря Кесаева. Это российский олигарх, который находится под санкциями в Украине.
Сама же TEDIS Ukraine неоднократно попадала в скандалы. В частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию на 430 млн грн. А ГПУ открывала уголовное производство против монополиста – среди прочего за уклонение от уплаты налогов.
Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший в Украине производитель контрафактных сигарет прекратил свое существование. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), только за время войны компания не доплатила в госбюджет более 5 млрд грн акцизного налога.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!