В Україні заарештували власника тютюнового гіганта Бориса Кауфмана, – Геращенко

Вищий антикорупційний суд заарештував бенефіціара групи Vertex United та мажоритарного власника тютюнового гіганта TEDIS Ukraine Бориса Кауфмана. Альтернатива – внесення застави у розмірі 129 млн грн.

Про це повідомив колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. У САП та НАБУ також заявили про винесення судового рішення щодо запобіжного заходу, однак без імен.

"ВАКС відправив під варту бізнесмена Бориса Кауфмана. Однак Вищий антикорупційний суд дозволив внести заставу в 129 млн грн, хоча прокурор САП просив запобіжний захід без застави", – повідомив Геращенко.

У САП уточнили, що у разі внесення застави обмеження залишаться. Зокрема, підозрюваний буде зобов'язаний:

• прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або до суду;
• не відлучатися з м. Києва та м. Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;
• повідомляти детективу, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання чи роботи;
• утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
• здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорта) для виїзду за кордон;
• носити електронний браслет.

Про затримання Кауфмана ЗМІ стало відомо 5 грудня. У самому НАБУ при цьому повідомили про затримання трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі, імена не називали. Попередня правова кваліфікація:

• створення злочинної організації, керівництво такою організацією чи її структурними частинами (ч.1 ст.255 КК України);
• надання неправомірної вигоди посадовій особі, ... скоєної за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.369 КК України).

Затриманим загрожує, зокрема, позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.

"Ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія із забудовниками, закупівлі на кошти місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Для безперебійності реалізації поставлених цілей її організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, отримані НАБУ та САП під час розслідування", – розповіли в НАБУ.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного спрямування ("Брістоль", "Лондонська", "Президент-готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман є співвласником найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

Співвласником цієї компанії також називають Ігоря Кесаєва. Це російський олігарх, який перебуває під санкціями в Україні.

Сама ж TEDIS Ukraine неодноразово потрапляла до скандалів. Зокрема Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію на 430 млн грн. А ГПУ відкривала кримінальне провадження проти монополіста – серед іншого за ухилення від сплати податків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільший в Україні виробник контрафактних цигарок припинив своє існування. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева ("Слуга народу"), лише за час війни компанія компанія не доплатила до держбюджету понад 5 млрд грн акцизного податку.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!