В Украине "ФОПу" грозит тюрьма за уклонение от налогов и легализацию незаконных денег: какая сумма

"ФОП" (физическое лицо-предприниматель ) в Волынской области уклонился от уплаты налогов на 6,5 млн грн, а также легализовал более 3 млн грн незаконно полученных средств. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), детективы которого и разоблачили предпринимателя. Там отметили, что с 2019 по 2020 годы тот умышленно уклонился от уплаты:

• единого налога;
• налога с доходов физических лиц;
• военного сбора;
• налога на добавленную стоимость.

"Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 6,5 млн грн. ... Кроме того, он по корыстным мотивам легализовал средства в сумме более 3 млн грн, полученные незаконным образом – путем осуществления финансовых операций через других подконтрольных ему физических лиц-предпринимателей", – говорится в сообщении.

Уголовное производство уже направлено в районный суд Волынской области. Предпринимателю объявлено подозрение в:

• уклонении от уплаты налогов, сборов, которые привели к фактическому непоступлению в бюджеты средств в больших размерах (ч. 2 ст. 212 ККУ);
• легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст. 209);
• подделке документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и "ФОПов" (ч.1 ст. 205-1).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ уличило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму почти 10 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!