В Україні ФОПу загрожує в'язниця за ухилення від податків та легалізацію незаконних грошей: яка сума

ФОП (фізична особа-підприємець) у Волинській області ухилився від сплати податків на 6,5 млн грн, а також легалізував понад 3 млн грн незаконно отриманих коштів. Тепер йому загрожує ув'язнення терміном від 3 до 6 років.

Відео дня

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ), детективи якого і викрили підприємця. Там зазначили, що з 2019 по 2020 роки той навмисне ухилився від сплати:

• єдиного податку;
• податку з доходів фізичних осіб;
• військового збору;
• податку додану вартість.

"Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі понад 6,5 млн грн. ... Крім того, він за корисливими мотивами легалізував кошти у сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином – шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців", – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження вже направлено до районного суду Волинської області. Підприємцю оголошено підозру в:

• ухиленні від сплати податків, зборів, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 ККУ);

• легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст. 209);
• підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та "ФОПів" (ч.1 ст. 205-1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше БЕБ викрило в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах члена партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ). Він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму майже 10 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!