Видео дня
Украинская компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн – СМИ
Украинская компания "Милтон Групп" за 2019 год якобы обманула инвесторов по всему миру на 65 миллионов евро.
Как сказано в материале "Слідство.Інфо", клиентов привлекали через объявления в соцсетях и представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых компаний, призывали "вложиться" в криптовалюту.
Пишется, что одной из жертв мошенников стал 75-летний пенсионер из Швеции Остен Мориан: мужчине обещали заоблачные доходы от вложений, однако в результате он влез в долги и потерял дом.
"Что остается? Не остается ничего, кроме как ждать смерти", – разочарован он. Всего журналисты связались с более чем сотней обманутых людей, которые надеются вернуть хотя бы часть своих денег.
Как утверждает СМИ, колл-центр "Милтон Групп" находится в центре Киева недалеко от Крещатика на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza. Компания существует чуть больше трех лет.
"Согласно госреестру, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе, но сотрудники называют настоящим владельцем компании другого человека – израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа", – пишется в расследовании.
Источник рассказал, что он периодически появляется в офисе компании в окружении охранников. Также Тодуа принадлежит платформа для онлайн-оплат Naspay, зарегистрированная на Кипре. "Милтон Групп" якобы использует ее для обработки своих "инвестиций".
Журналисты обратились к украинским правоохранителям с вопросами, является ли компания "Милтон Групп" фигурантом официальных расследований, но ответ пока что не предоставили, переслав вопрос в Офис генерального прокурора.
По данным журналистов, у Тодуа есть деловые связи со многими политиками в нескольких странах, но больше всего – с бывшими министрами и другими деятелями партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, который до 2013 года был президентом Грузии.
"Например, Давид Тодуа в украинских реестрах упоминается как Давит Тодва. Мужчина является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом (Давитом) Кезерашвили. Его в 2013 году обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.
Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс", работает в области программирования и обработки данных. Через "Проджект Партнерс" Тодуа и Кезерашвили также обладают компаниями "Фирма Спец-трейдинг" и частично "Елиткомфортбуд". Директором компании "Проджект Партнерс" является Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии. Интересно, что такую же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Совладельцем "Елиткомфортбуд" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и один из лидеров его партии "Единое национальное движение", а также член "Движения Новых сил Михаила Саакашвили" и кандидат в нардепы Украины Иван Мосашвили", – сказано в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривен.