Українська компанія "Мілтон Груп" обікрала іноземців на €65 млн – ЗМІ
Українська компанія "Мілтон Груп" за 2019 рік нібито обдурила інвесторів по всьому світу на 65 мільйонів євро.
Як ідеться в матеріалі "Слідство.Інфо", клієнтів залучали через оголошення в соцмережах і, представляючись співробітниками західноєвропейських фінансових компаній, закликали "вкластися" в криптовалюту.
Пишеться, що однією з жертв шахраїв став 75-річний пенсіонер із Швеції Остен Моріа: чоловікові обіцяли захмарні прибутки від вкладень, однак у результаті він вліз у борги і втратив будинок.
"Що залишається? Не залишається нічого, крім як чекати смерті", – розчарований він. Всього журналісти зв'язалися з більш ніж сотнею ошуканих людей, які сподіваються повернути хоча б частину своїх грошей.
Як стверджує ЗМІ, колл-центр "Мілтон Груп" розташований у центрі Києва недалеко від Хрещатика на верхніх поверхах ТРЦ Mandarin Plaza. Компанія існує трохи більше трьох років.
"Згідно з держреєстром, її власником є житель Грузії Іраклі Дадівадзе, але співробітники називають справжнім власником компанії іншу людину – ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа", – пишеться в розслідуванні.
Джерело розповіло, що він періодично з'являється в офісі компанії в оточенні охоронців. Також Тодуа належить платформа для онлайн-оплат Naspay, зареєстрована на Кіпрі. "Мілтон Груп" нібито використовує її для обробки своїх "інвестицій".
Журналісти звернулися до українських правоохоронців з питаннями, чи є компанія "Мілтон Груп" фігурантом офіційних розслідувань, але відповідь поки що не надали, переславши питання до Офісу генерального прокурора.
За даними журналістів, у Тодуа є ділові зв'язки з багатьма політиками в декількох країнах, але найбільші – з колишніми міністрами та іншими діячами партії "Єдиний національний рух" Михеїла Саакашвілі, який до 2013 року був президентом Грузії.
"Наприклад, Давид Тодуа в українських реєстрах згадується як Давіт Тодва. Чоловік є співвласником декількох українських фірм спільно з колишнім міністром оборони та директором фінансової поліції Грузії Давидом (Давитом) Кезерашвілі. Його у 2013 році звинуватили в отриманні 12 мільйонів доларів хабаря за те, що той “закривав очі” на масову контрабанду спирту в Грузію з України. Згодом політика виправдали.
Одна з компаній, якою Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі, “Проджект Партнерс” працює в галузі програмування та обробки даних. Через “Проджект Партнерс” Тодуа та Кезерашвілі також володіють компаніями “Фірма Спец-трейдінг” та частково “Еліткомфортбуд”. Директором компанії “Проджект Партнерс” є Гія Гецадзе – колишній заступник міністра юстиції Грузії. Цікаво, що таку саму посаду Гецадзе обіймав і в Україні до 2018 року. Співвласником “Еліткомфортбуд” є Петре Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі та один з лідерів його партії “Єдиний національний рух”, а також член “Руху Нових Сил Михайла Саакашвілі” та кандидат у нардепи України Іван Мосашвілі", – йдеться у матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.