Госфинмон заблокировал более 2 млрд на счетах Royal Pay Europe: компания попала под санкции
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд грн на счетах, которые могут быть связаны с компанией Royal Pay Europe. Именно против этой компании Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.
Об этом сообщает издание ZN.UA. Журналисты выяснили, что на счетах Royal Pay Europe было более 2 млрд грн еще до того, как компанию внесли в санкционный список СНБО.
"Средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения в действие санкций находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины", – говорится в сообщении.
Что известно о Royal Pay Europe
По данным балтийских СМИ, компания принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Она была основана в 2016 году, а в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии. Та же наделила ее правом:
- принимать платежи;
- обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях;
- а также зарегистрировала ее в Латвии.
Кроме того, по данным и балтийских, и украинских СМИ, Royal Pay Europe плодотворно сотрудничает с российским букмекером 1xBet.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому букмекеру 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшее под брендом 1хBet.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!