Держфінмон заблокував понад 2 млрд на рахунках Royal Pay Europe: компанія потрапила під санкції

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд грн на рахунках, які можуть бути пов'язані з компанією Royal Pay Europe. Саме проти цієї компанії Рада національної безпеки та оборони ввела санкції.

Відео дня

Про це повідомляє видання ZN.UA. Журналісти з'ясували, що на рахунках Royal Pay Europe було понад 2 млрд грн ще до того, як компанію внесли в санкційний список РНБО.

"Кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введення в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України", – йдеться в повідомлення.

Що відомо про Royal Pay Europe

За даними балтійських ЗМІ, компанія належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Вона була заснована у 2016 році, а у 2017-му отримала ліцензію на створення електронних грошей у Британії. Та ж наділила її правом:

• приймати платежі;
• обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях;
• а також зареєструвала її у Латвії.

Крім того, за даними і балтійських, і українських ЗМІ Royal Pay Europe плідно співпрацює з російським букмекером 1xBet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російському букмекеру 1хBet заборонили працювати в Україні. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) позбавила ліцензій ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яке працювало під брендом 1хBet.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!