В Украине разоблачили "конвертационный центр", обналичивший 3,5 млрд грн: что грозит фигурантам

Бюро экономической безопасности (БЭБ) отчиталось о разоблачении деятельности "конвертационного центра". Ориентировочная сумма совершенных им теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн. Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Фигурантам, среди прочего, грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Об этом рассказали в самом бюро. Там отметили: преступная группа, используя фиктивные предприятия, помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать доходы.

"Должностные лица Госгеокадастра одного из районов Киевской области, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам. БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачило деятельность "конвертационного центра", – говорится в сообщении.

В целях документирования преступных действий проведено 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов. По результатам обысков в одном из офисных помещений изъяты:

• 346 печатей субъектов хозяйствования, среди которых – нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу;
• боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Также были обнаружены печати благотворительных организаций. Которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств", – рассказали в БЭБ.

В настоящее время сотрудники бюро и Нацполиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов. На земельные же участки общей площадью 209 наложены аресты одним из районных судов города Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших схему продажи автомобилей на территории Украины. Их завозили под видом гуманитарной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!