В Україні викрили "конвертаційний центр", який перевів у готівку 3,5 млрд грн: що загрожує фігурантам

Роман Костюченко
Ринки та компанії
3,2 т.
В Україні викрили 'конвертаційний центр', який перевів у готівку 3,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відзвітувало про викриття діяльності "конвертаційного центру". Орієнтовна сума здійснених ним тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем). Фігурантам, серед іншого, загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

Про це розповіли у самому бюро. Там зазначили: злочинна група, використовуючи фіктивні підприємства, допомагала реальному сектору економіки приховувати і переводити в готівку доходи.

"Посадовці Держгеокадастру одного з районів Київської області, зловживаючи своїм становищем, чинили правопорушення при прийнятті рішень щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам. БЕБ, аналізуючи інформацію про власників земельних ділянок, викрило діяльність "конвертаційного центру", – йдеться в повідомленні.

З метою документування злочинних дій проведено 8 санкціонованих обшуків у приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів. За результатами обшуків в одному з офісних приміщень вилучено:

  • 346 печаток суб'єктів господарювання, серед яких – нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення коштів за кордон;
  • боєприпаси та вибухові речовини.

"Також були виявлені печатки благодійних організацій. Які зараз перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів", – розповіли в БЕБ.

Фігурантам "конвертаційного центру" загрожує в'язниця. Джерело: Бюро економічної безпеки

Наразі співробітники бюро та Нацполіції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх фігурантів. На земельні ж ділянки загальною площею 209 накладені арешти одним з районних судів міста Києва.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України. Їх завозили під виглядом гуманітарної допомоги.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!