Российская компания нелегально вывела из Украины 140 млн гривен

Производитель электрических проводов и кабелей в Запорожской области незаконно вывел из Украины 140 млн грн. Оказалось, что бенефициаром компании является гражданин России. То есть эти деньги могли использоваться для финансирования агрессии против Украины.

Схему разоблачили в ходе отработки юридических лиц, связанных с РФ. Начато уголовное производство. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

"В 2021 году должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн", – сообщили в БЭБ.

Бюро экономической безопасности Украины расследует уголовные преступления, где задействованы предприятия, бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси, напомнил глава БЭБ Вадим Мельник. Для этого бюро сотрудничает и с другими органами власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее сотрудники БЭБ обеспечили наложение ареста на активы и вагоны общей стоимостью более 600 млн грн. Имущество передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также стало известно, что БЭБ будет проводить совместные расследования экономических и финансовых преступлений и обмениваться информацией с соответствующими органами Литвы и Латвии. Также с представителями этих двух стран ЕС достигнуты договоренности по организации специальной обучающей программы для аналитиков бюро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!