Російська компанія нелегально вивела з України 140 млн гривень

Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Виявилося, що бенефіціаром є громадянин Росії. Тобто ці гроші могли використовуватись для фінансування агресії проти України.

Схему викрили під час відпрацювання юридичних, пов'язаних із РФ. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.

"У 2021 році посадові особи підприємства з виробництва електричних проводів та кабелів здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів. Таким чином, зловмисники легалізували кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн", – повідомили у БЕБ.

Бюро економічної безпеки України розслідує кримінальні злочини, де задіяні підприємства, бенефіціарами яких є громадяни Росії та Білорусі, нагадав голова ВЕБ Вадим Мельник. Для цього бюро співпрацює з іншими органами влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше співробітники БЕБ забезпечили накладення арешту на активи та вагони загальною вартістю понад 600 млн грн. Майно передано до управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також стало відомо, що БЕБ проводитиме спільні розслідування економічних та фінансових злочинів та обмінюватиметься інформацією з відповідними органами Литви та Латвії. Також з представниками цих двох країн ЄС досягнуто домовленостей щодо організації спеціальної навчальної програми для аналітиків бюро.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel. Не ведіться на фейки!