Российская компания нелегально вывела из Украины 140 млн гривен

Производитель электрических проводов и кабелей в Запорожской области незаконно вывел из Украины 140 млн грн. Оказалось, что бенефициаром компании является гражданин России. То есть эти деньги могли использоваться для финансирования агрессии против Украины.

Видео дня

Схему разоблачили в ходе отработки юридических лиц, связанных с РФ. Начато уголовное производство. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

"В 2021 году должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн", – сообщили в БЭБ.

Бюро экономической безопасности Украины расследует уголовные преступления, где задействованы предприятия, бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси, напомнил глава БЭБ Вадим Мельник. Для этого бюро сотрудничает и с другими органами власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее сотрудники БЭБ обеспечили наложение ареста на активы и вагоны общей стоимостью более 600 млн грн. Имущество передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также стало известно, что БЭБ будет проводить совместные расследования экономических и финансовых преступлений и обмениваться информацией с соответствующими органами Литвы и Латвии. Также с представителями этих двух стран ЕС достигнуты договоренности по организации специальной обучающей программы для аналитиков бюро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!