Находят даже криптокошельки: Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда организаций
Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда международных организаций, кроме того, вместе с Минцифрой они разыскивают криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, находят имущество тех, кто причастны к военной агрессии России.
Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, всего за несколько недель удалось:
При участии Госфинмониторинга еще 25 февраля приостановлено членство РФ в Комитете экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Россия лишена права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы (США).
Начиная с 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы).
Госфинмониторинга направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании указанных обращений 04.03.2022 г. FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине
По результатам рабочих контактов с МИД Украины Госфинмониторингом приняты меры по подготовке к предоставлению премьер-министра Украины на подпись обращений к руководителям Правительств государств-членов FATF относительно содействия исключению РФ из FATF и включению РФ в черный список FATF.
Госфинмониторингом проведена коммуникационная работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.
Госфинмониторингом направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении Соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.
Что сделали в Украине?
Совместно с Минцифрой и экспертами выявляют криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками (Сбербанк и другие), с целью полного блокирования их хостинга;
Кроме того, в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм спонтанной блокировки кошельков из РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.
Госфинмониторингом осуществляются практические меры по идентификации активов лиц, причастных к агрессии РФ. Обеспечиваются аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.
Госфинмониторингом прорабатываются законодательные инициативы по усовершенствованию санкционного законодательства с целью обращения в бюджет активов подсанкционных лиц. Обеспечен контакт с НАПК и другими заинтересованными органами.