Фиктивные компании "в черную" вывозят зерно из Украины: БЭБ вскрыло схемы на 4,8 млрд грн

Часть украинских экспортеров зерна уклоняется от уплаты налогов и нарушает валютное законодательство. Такие действия агротрейдеров уже привели к потере госбюджетом около 4,8 млрд грн налогов. Кроме того, на рынок могло не поступить уже 1,8 млрд долларов валютной выручки.

Видео дня

К такому выводу пришли аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. "В бюджет Украины не поступают значительные суммы налогов и выводятся средства за границу из-за невозврата валютной выручки", – отметили в ведомстве.

Специалисты установили, что за август-сентябрь 2022 года на экспорт из Украины ушло почти 12 млн тонн зерновых культур и подсолнечного масла, приблизительно на 137 млрд грн. "Из них около 4 млн тонн агропродукции экспортируется предприятиями-оболочками, то есть теми, которые фактически ведут деятельность только на бумаге", – объяснили в БЭБ.

У таких компаний отсутствуют основные средства и трудовые ресурсы, их должностные лица не отчитываются или представляют отчетность не в полном объеме, также они находятся в перечне рисковых плательщиков ГНС и т.д. То есть предприятия экспортируют аграрную продукцию без соответствующего отражения в налоговой отчетности.

"Сотрудники БЭБ обнаружили вероятные потери бюджета от неуплаты налогов несколькими предприятиями, экспортировавшими агропродукцию сомнительного происхождения, в размере 4,8 млрд грн", – говорится в сообщении. Речь может идти о сделках по легализации товаров неустановленного происхождения, то есть эти предприятия могут использоваться для документального оформления операций по экспорту теневой продукции и невозврату валютной выручки на сумму около 1,8 млрд долл.

Аналитики БЭБ также установили, что подавляющая часть компаний-нерезидентов, в адрес которых экспортируется зерно, имеют признаки риска: являются фигурантами уголовных производств по возврату агропродукции и признанию отсутствующим права собственности, находятся в статусе "ликвидации", связанные с гражданами Украины и т.д.

"Упомянутые действия трейдеров, осуществляющих экспорт продукции неустановленного происхождения, приводят к тенизации экономики и ненаполнению бюджета. Эти компании фактически выводят капитал из Украины, что сдерживает развитие экономики и мешает укреплению национальной валюты. Все это вредит экономической безопасности Украины", – отметил заместитель директора БЭБ Александр Кучеренко.

По обнаруженным фактам начато досудебное расследование в уголовном производстве. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. "Детективы БЭБ совместно с сотрудниками ДМС и СБУ осуществляют осмотр продукции, устанавливают законность ее происхождения, проверяют наличие документов для экспортных операций", – добавили в БЭБ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре, по данным нардепа Даниила Гетманцева, только за неделю предотвратили экспорт "черного" зерна более 50 фиктивных компаний. Такие схемы злоумышленниками использовались и в мирное время, отметил депутат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!