Фіктивні компанії "в чорну" вивозять зерно з України: БЕБ розкрило схеми на 4,8 млрд грн

Частина українських експортерів зерна ухиляється від сплати податків та порушує валютне законодавство. Такі дії агротрейдерів уже призвели до втрати держбюджетом близько 4,8 млрд грн податків. Окрім того, на ринок могло не надійти вже 1,8 млрд доларів валютного виторгу.

Відео дня

Такого висновку дійшли аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. "До бюджету України не надходять значні суми податків і виводяться кошти за кордон через неповернення валютного виторгу", – зазначили у відомстві.

Фахівці встановили, що за серпень-вересень 2022 року на експорт з України пішло майже 12 млн тонн зернових культур та соняшникової олії приблизно на 137 млрд грн. "З них близько 4 млн тонн агропродукції експортується підприємствами-оболонками, тобто тими, які фактично ведуть діяльність лише на папері", – пояснили в БЕБ.

У таких компаній відсутні основні засоби та трудові ресурси, їхні посадові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають у переліку ризикових платників ДПС тощо. Тобто підприємства експортують аграрну продукцію без відповідного відображення у податковій звітності.

"Співробітники БЕБ виявили ймовірні втрати бюджету від несплати податків кількома підприємствами, що експортували агропродукцію сумнівного походження, у розмірі 4,8 млрд грн", – вказано в повідомленні. Йдеться про угоди щодо легалізації товарів невстановленого походження, тобто ці підприємства можуть використовуватися для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції та неповернення валютного виторгу на суму близько 1,8 млрд дол.

Аналітики БЕБ також встановили, що переважна частина компаній-нерезидентів, на адресу яких експортується зерно, мають ознаки ризику: є фігурантами кримінальних проваджень щодо повернення агропродукції та визнання відсутнім права власності, перебувають у статусі "ліквідації", пов'язані з громадянами України тощо.

"Згадані дії трейдерів, які здійснюють експорт продукції невстановленого походження, призводять до тінізації економіки та ненаповнення бюджету. Ці компанії фактично виводять капітал з України, що стримує розвиток економіки та заважає зміцненню національної валюти. Все це шкодить економічній безпеці України", – зазначив заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко.

За виявленими фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. "Детективи БЕБ спільно із співробітниками ДМС та СБУ здійснюють огляд продукції, встановлюють законність її походження, перевіряють наявність документів для експортних операцій", – додали в БЕБ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вересні, за даними нардепа Данила Гетманцева, лише за тиждень запобігли експорту "чорного" зерна понад 50 фіктивних компаній. Такі схеми зловмисниками використовувалися й у мирний час, наголосив депутат.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!