Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины

В домовладении начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского провели обыск в рамках досудебного расследования о создании преступной организации, в которую входят четыре крупных компании.

В частности, группировку подозревают в уклонении от уплаты налогов во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. К тому же, к деятельности ОПГ причастны должностные лица ГФС, сообщил OBOZREVATEL собственный источник.

"Целью проведения обысков было среди прочего отыскание первичных финансово-хозяйственных документов (счета, фактуры, договоры, банковские выписки, налоговые накладные, акты сверок взаиморасчетов, фискальные чеки и прочее), касающиеся деятельности ООО "Трансвест-групп", ООО "Бестинвест-Агротрейд", ООО "Винницкая агропромышленная компания", ООО "Интертек-с" и связанных с ними юридических и физических лиц", — говорится в сообщении о проведении обыска.

Читайте: С вероятностью 80%: в Кабмине ожидают ареста Продана

В результате обысков, под которые попали квартира, гараж, нежилое помещение и автомобиль BMW X5, у Осмоловского было найдено и изъято четыре кредитных карты, выданных на его имя или на членов его семьи, а также мобильный телефон iPhone 10Х.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля ГПУ и другие правоохранители также провели обыски в ГФС в Винницкой области и задержали Осмоловского.