Фігурують чотири фірми: стали відомі подробиці обшуку у топа ДФС Вінниччини

У домоволодінні начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслана Осмоловського провели обшук в рамках досудового розслідування про створення злочинної організації, до якої входять чотири великі компанії.

Зокрема угруповання підозрюють в ухилі від сплати податків під час експортно-імпортних операцій, одержанні неправомірної вигоди, фіктивному підприємництві та відмиванні коштів. До того ж до діяльності ОЗУ причетні посадові особи ДФС, повідомило OBOZREVATEL власне джерело.

"Метою проведення обшуків було серед іншого відшукання первинних фінансово-господарських документів (рахунки, фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки та інше), що стосуються діяльності ТОВ "Трансвест-груп", ТОВ "Бестінвест-Агротрейд", ТОВ "Вінницька агропромислова компанія", ТОВ "Інтертек-с" та пов'язаних із ними юридичних і фізичних осіб", - йдеться у повідомленні про проведення обшуку.

Читайте: З імовірністю 80%: в Кабміні очікують на арешт Продана

В результаті обшуків, під які потрапили квартира, гараж, нежитлове приміщення і автомобіль BMW X5, у Осмоловського було знайдено і вилучено чотири кредитних картки, виданих на його ім'я або на членів його сім'ї, а також мобільний телефон iPhone 10Х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня ГПУ та інші правоохоронці також провели обшуки в ДФС у Вінницькій області та затримали Осмоловського.