В Китае раскрыта супергруппировка: отмыли через криптовалюту $1,7 млрд
Правоохранительные органы Китая раскрыли крупную группировку, которая отмывала деньги через криптовалюту. Сумма доходов, полученных ими таким путем оценивается в 12 млрд юаней, или порядка 1,7 млрд долларов.
Местные СМИ сообщают, что в команду злоумышленников входило не менее 63 человек. Именно столько было задержано сотрудниками Бюро общественной безопасности города Тунляо (провинция Внутренняя Монголия) в результате трехмесячной операции.
Украинские же власти для поиска активов, полученных противозаконным путем, начали сотрудничество с рядом крупныейших мировых криптобирж. Одним из ведущих партнеров станет крупнейшая европейская торговая площадка родом из Украины, криптовалютная биржа WhiteBIT.
Китайская группировка была создана не позже мая 2021 года. Злоумышленники использовали доходы от таких незаконных источников, как финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, и конвертировали их в стейблкоин Tether (USDT), после чего переводили обратно в юань.
С этой целью участники группировки вербовали в якобы заблокированном в Китае Telegram людей, которые за комиссию открывали банковские счета на свое имя и помогали отмывать средства.
Именно на этом они и попались – внимание правоохранителей привлекло необычно высокие объемы транзакций на банковской карте обычного строителя. Через его счет отмыли 10 млн юаней.
В дальнейшем оказалось, что группировка рассредоточена в нескольких провинциях и городах Китая. А некоторые ее члены сбежали в Таиланд, что следователям удалось уговорить их вернуться.
Как известно, в Китае запрещена любая деятельность, связанная с криптовалютами (включая трейдинг и майнинг), кроме цифровой валюты центрального банка – виртуального юаня. Однако случившееся сигнализирует о по-прежнему высоком количество операций с цифровыми валютами.
Только в сентябре была раскрыта еще более крупная группировка, отмывающая незаконно полученные деньги через криптовалюту. Власти округа Хэнъян сообщили о поимке банды из 93 человек, которые отмыли таким образом 40 млрд юаней ($5,6 млрд).
Всего за 2021 год в Китае было арестовано более 1100 человек, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют. Однако в глобальных масштабах наблюдается тенденция к снижению использования биткоина и других криптовалют для совершения преступлений на 15%. Согласно данным Chainalysis, с января по июль 2022 года общий доход криптомошенников упал на 65%.
Также OBOZREVATEL сообщал, что уже в начале 2021 года Китай вернул себе статус одного из мировых центров добычи биткоина. В январе на КНР приходилось 21,1% всей вычислительной мощности сети Bitcoin – больше только у США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!