У Китаї розкрито суперугруповання: відмили через криптовалюту $1,7 млрд
Правоохоронні органи Китаю розкрили велике угруповання, яке відмивало гроші через криптовалюту. Сума доходів, отриманих ними таким шляхом оцінюється в 12 млрд юанів, або близько 1,7 млрд доларів.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що до команди зловмисників входило не менш як 63 особи. Саме стільки було затримано співробітниками Бюро громадської безпеки міста Тунляо (провінція Внутрішня Монголія) внаслідок тримісячної операції.
Українська ж влада для пошуку активів, отриманих протизаконним шляхом, розпочала співпрацю з низкою найбільших світових криптобірж. Одним із провідних партнерів стане найбільший європейський торговий майданчик родом з України, криптовалютна біржа WhiteBIT.
Китайське угруповання було створено не пізніше травня 2021 року. Зловмисники використовували доходи від таких незаконних джерел, як фінансові піраміди, шахрайство та азартні ігри, і конвертували їх у стейблкоїн Tether (USDT), після чого переводили назад у юань.
З цією метою учасники угруповання вербували в нібито заблокованому в Китаї Telegram людей, які за комісію відкривали банківські рахунки на своє ім'я та допомагали відмивати кошти.
Саме на цьому вони й попалися. – увагу правоохоронців привернуло надзвичайно високі обсяги транзакцій на банківській карті звичайного будівельника. Через його рахунок відмили 10 млн юанів.
Надалі виявилося, що угруповання розосереджене у кількох провінціях та містах Китаю. А деякі її члени втекли до Таїланду, що слідчим вдалося вмовити їх повернутися.
Як відомо, у Китаї заборонено будь-яку діяльність, пов'язану з криптовалютами (включаючи трейдинг та майнінг), крім цифрової валюти центрального банку – віртуального юаня. Однак те, що трапилося, сигналізує про як і раніше високу кількість операцій з цифровими валютами.
Лише у вересні було розкрито ще більше угруповання, що відмиває незаконно отримані гроші через криптовалюту. Влада округу Хеньян повідомила про затримання банди з 93 осіб, які відмили таким чином 40 млрд юанів ($5,6 млрд).
Загалом за 2021 рік у Китаї було заарештовано понад 1100 осіб, які підозрюються у відмиванні грошей за допомогою криптовалют. Однак у глобальних масштабах спостерігається тенденція до зниження використання біткоїну та інших криптовалют для скоєння злочинів на 15%. За даними Chainalysis, з січня по липень 2022 року загальний дохід криптошахраїв впав на 65%.
Також OBOZREVATEL повідомляв, що вже на початку 2021 року Китай повернув собі статус одного із світових центрів видобутку біткоїну. У січні на КНР припадало 21,1% усієї обчислювальної потужності мережі Bitcoin – більше тільки у США.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!