Россияне научились выводить деньги на Запад в обход SWIFT: раскрыта масштабная схема
Между Россией и странами запада продолжают течь денежные потоки, даже несмотря на санкции и потерю российскими банками доступа к к международной платежной сети SWIFT. Все ограничения обходят с помощью криптовалют-стейблкоинов. Денежные переводы в наличных совершаются анонимно и нигде не регистрируются.
К такому выводу пришли в российском отделении Transparency International, пишет CoinDesk. Расследователи обнаружили только в столице РФ Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров. При этом самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.
"Например, вы можете купить стейблкоин Tether (USDT) за наличные в Москве, а затем продать его за наличные в Лондоне. Без регистрации, без проверки личности, без лицензий", – говорится в материале. В своих выводах Transparency заявила, что сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна "уже давно является излюбленным местом для сокрытия российских денег за рубежом".
Стейблкоин – общее название криптовалют, обменный курс которых пытаются стабилизировать. Например, их стоимость может быть привязана к стоимости обычных валют или же к биржевым товарам.
Как работает схема
Московские брокеры соглашаются совершать операции в суммах от 10 тыс. долларов. Они предпочитают работать с Tether (USDT), который является крупнейшим по рыночной капитализации стейблкоином (привязан к доллару США).
Поэтому первый шаг потенциального клиента – покупка USDT. Далее подыскивается OTC (внебиржевой рынок), где предложат купить USDT за фунты стерлингов. Transparency нашла восемь брокеров, и расследователи решили притвориться клиентами.
В ходе эксперимента выяснилось, что брокеры предлагают примерно одинаковые условия: комиссия от 1% до 3% и доставка наличных в тот же день в согласованное место в Лондоне.
Клиентам необходимо отправить фото любой банкноты с серийным номером и показать курьеру при встрече с контрагентом. "Иногда курьеры также запрашивали описание одежды клиента, но удостоверение личности не требуется", – говорится в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была разоблачена еще одна схема обхода санкций с помощью Tether. Оказалось, что биржи Huobi и KuCoin позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями российскими банками. В результате россияне свободно выводят свои средства на иностранные банковские счета.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!