В Европе применили жесткие санкции против известного российского банка
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) ввел санкции против дочерней компании российского "Газпромбанка"
Об этом сообщает Associated Press.
Филиалу "Газпромбанка" запретили привлекать новых частных клиентов, потому что его подозревают в отмывании денег в течение 10-летнего периода.
Читайте: "Черная метка" от Запада: как США могут наказать окружение Путина
FINMA провели расследование в отношении более 30 швейцарских финучреждений после появления скандального "Панамского досье". Углубленную проверку проводили в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого были введены санкции.
"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год", – говорится в сообщении.
Регулятор указал на ошибочную или позднюю категоризацию деловых отношений, отсутствие внимания к деталям происхождения этих отношений, а также неспособность правильно проверить документацию.
Читайте: Санкции против России: стало известно о важном шаге Украины
В FINMA также отметили, что российский банк не смог достаточно быстро сообщить о подозрительных отношениях в швейцарском отделении относительно отмывания денег.
При этом в своем заявлении "Газпромбанк Швейцария" уже сообщил, что принимает соответствующее решение регулятора.
"Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов", – говорится в заявлении банка.
Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря ЕС продлил экономические санкции против России.
