Видео дня
В Европе применили жесткие санкции против известного российского банка
Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) ввел санкции против дочерней компании российского "Газпромбанка"
Об этом сообщает Associated Press.
Филиалу "Газпромбанка" запретили привлекать новых частных клиентов, потому что его подозревают в отмывании денег в течение 10-летнего периода.
Читайте: "Черная метка" от Запада: как США могут наказать окружение Путина
FINMA провели расследование в отношении более 30 швейцарских финучреждений после появления скандального "Панамского досье". Углубленную проверку проводили в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого были введены санкции.
"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год", – говорится в сообщении.
Регулятор указал на ошибочную или позднюю категоризацию деловых отношений, отсутствие внимания к деталям происхождения этих отношений, а также неспособность правильно проверить документацию.
Читайте: Санкции против России: стало известно о важном шаге Украины
В FINMA также отметили, что российский банк не смог достаточно быстро сообщить о подозрительных отношениях в швейцарском отделении относительно отмывания денег.
При этом в своем заявлении "Газпромбанк Швейцария" уже сообщил, что принимает соответствующее решение регулятора.
"Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов", – говорится в заявлении банка.
Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря ЕС продлил экономические санкции против России.