С карты ПриватБанка незаконно потратили 622 миллиона в казино

Национальный банк Украины в ходе инспекционной проверки ПриватБанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

"Физлицо, используя платежную карту ПриватБанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная", – заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Однако, по ее словам, погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты.

Читайте: ПриватБанк потерял право на сотни гектаров земли у Черного моря

Дальнейшее расследование НБУ показало отсутствие легальных источников денег для такой помощи.

"Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн", – отметила Рожкова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

В ходе этого расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, к примеру, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов.