Без MONEYVAL и FATF: как Украина борется против России на фронте финансового мониторинга
Со дня нападения России на Украину, 24 февраля, по 17 марта наша страна добилась серьезных финансовых ограничений для агрессора. В частности, Россию исключили из MONEYVAL, продолжаются консультации о блокировке РФ в мониторинговой организации FATF.
Об этом говорится в официальной справке Государственной службы финансового мониторинга Украины. Документ есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, ведомство провело такую работу:
25 февраля остановлено членство России в Комитете Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не сможет участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Госфинмониторинг обратился в FATF касательно включения России в черный список организации. FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она, серди прочего, осуществляет мониторгинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма, а также способствует реализацию санкционных мер в глобальном масштабе.
На основании обращений 4 марта FATF обнародовал публичное заявление. Организация заявляет, что действия РФ противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств, имплементации и поддержки стандартов FATF. Организация уже пересматривает роль РФ работе FATF.
К коммуникации с FATF также привлекли МИД и Верховную Раду. Так, 11 марта народные депутаты направили обращение в FATF с просьбой включить РФ в черный список и исключить ее из числа стран-членов
организации. Госфинмониторинг обратился и к депутатам европарламента, призвав их поспособствовать принятию соответствующего решения. Аналогичные просьбы направлены и в отношении Беларуси.
После обращения Госфинмониторинга с 5 марта Подразделение финансовой разведки РФ (Росфинмониторинг) отключен от веб-сайта Эгмонтской группы. Эта группа обеспечивает сотрудничество в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Таким образом, Россия лишилась возможности РФ направлять запросы иностранным коллегам и получать ответы на них.
Кроме того, Госфинмониторинг уведомил Федеральную службу по финансовому мониторинга РФ о прекращении соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма условиях войны не могут продолжать действовать совместные межведомственные документы о сотрудничестве с профильным институтом страны-агрессора.
Госфинмониторинг и Минцифры провели работу по идентификации российских криптообменников, которые связаны с подсканционными банками. Такие обменники лишатся хостинга, чтобы РФ не смогла обходить финансовые санкции. Кроме того, при содействии криптопровайдеров Украины и мира запущен механизм блокировки криптокошельков РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.
Продолжается идентификация активов лиц, причастных к агрессии РФ. Ведется обмен информацией с Офисом генпрокурора и правоохранительными органами.
Ведомство также занимается отработкой норм для усовершенствования санкционного законодательства. Цель – пополнение бюджета Украины за счет активов подсанкционных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!
