17 млн долл. в офшорах: СБУ разоблачила масштабную аферу в Украине
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – сообщает пресс-служба СБУ.
В результате эта сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Читайте: Зеленский уволил 15 губернаторов и 6 региональных начальников СБУ: кто они
Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
При этом СБУ не называет банк, о котором идет речь.
Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники вовсю воруют счета и страницы в соцсетях украинцев. Для этого им достаточно узнать номер телефона.