З Вербною неділею: найкращі привітання зі світлим святом
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
"Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт із однією із офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту за рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації", – повідомляє прес-служба СБУ.
У результаті ця угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.
Читайте: Зеленський звільнив 15 губернаторів і 6 регіональних керівників СБУ: хто вони
Слідчі СБУ винесли підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства за рахунок суми завданих збитків в розпорядження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Водночас СБУ не називає банк, про який йдеться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї щосили крадуть рахунки і сторінки в соцмережах українців. Для цього їм достатньо дізнатися номер телефону.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Окупант активно проводить ІПСО, але його реальні можливості під питанням
Плетенчук розповів, що можуть являти собою БпЛА, помічені над Україною цією ночі
Міністр назвав диктатора "політичною твариною, яка відчуває страх"
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року