ДБР передало в суд справу про відмивання 140 млн грн ексначальником одеського ТЦК: подробиці справи

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації відмивання коштів. Його підозрюють у отриманні злочинним шляхом майна на суму понад 140 мільйонів гривень.

Відео дня

За скоєні злочини ексначальнику одеського ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці задокументували факти придбання членами сім'ї фігуранта автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також придбання елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, в ході розслідування встановлено низку закордонних банківських рахунків членів сім'ї ексначальника ТЦК та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами фігуранта та його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджено.

У ДБР зазначили, що підозрюваний організував придбання, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами та нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, угод, переміщення, зміни форми майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на неї та джерел походження. Фігуранта звинувачують за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як відомо, йдеться про колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Нагадаємо, його було затримано в Києві 25 грудня 2024 року відразу після того, як за нього було внесено заставу в 39,364 млн гривень. Державне бюро розслідувань отримало інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховуватись від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Як повідомляв OBOZ.UA, у червні 2024 року, коли стало відомо про розкішний маєток родини Борисових в Іспанії, тодішнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП звільнили з посади. Згодом у нього виявили ще 188 млн. гривень.

Раніше повідомлялося, що Борисову повідомили про підозру у незаконному збагаченні, після чого скандальний військовий комісар втік. 24 липня його зловили у Києві та помістили під варту. Намагаючись уникнути правосуддя, колишній чиновник вдавався до конспірації – змінював місцезнаходження, номери телефонів та авто.

Печерський районний суд міста Києва обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!