Справа Мартиненка: прокуратура Швейцарії розкрила шокуючі факти

Фірма, через яку екс-депутат Микола Мартиненко "легалізував" свій хабар, вивела понад мільярд доларів.

Відео дня

Про це пише Glavcom з посиланням на ухвалу Солом`янського суду Києва, яка була опубліковану в судовому реєстрі.

Швейцарська прокуратура звернулась по допомогу до Національного антикорупційного бюро України у розслідуванні сумнівних багатомільйонних транзакцій через компанію британську Randstone Commercial LLP. Вони підозрювали, що бенефіціари фінансових оборудок ховаються в Україні.

Читайте: Депутатські поруки: скандального Мартиненка засікли за покупками в алкомаркеті

НАБУ також розслідує справу про вимагання та отримання хабара екс-нардепом Миколою Мартиненком - саме через латвійські рахунки Randstone Commercial LLP він відмивав кошти, сплачені чеською компанією Skoda JS.

Завдяки запиту швейцарців про надання міжнародної правової допомоги з`ясувалось, що портфоліо британської фірми значно ширше. Вони виявили підозрілі транзакції, в ході яких Randstone Commercial LLP отримала $9 млн від компанії з Кайманових островів Aircraft Portfolio Management. Більше того, швейцарські слідчі зазначають, що з 2008-го по 2013 рік через Randstone Commercial LLP пройшли фінансові операції на загальну суму понад $1 млрд. Кілька сотень мільйонів були згодом перераховані в український Prime Bank, йдеться у запиті зі Швейцарії.

Прокуратура Швейцарії з 2013 року вивчає факти "хабарництва і відмивання коштів" за участю Мартиненка. У 2015 році почались розслідування в Україні. У фокусі слідчих опинився хабар, який відкрив дорогу чеському виробникові обладнання для атомних електростанцій – компанії Skoda JS – на український ринок. Йшлося про закупівлю обладнання відокремленим підрозділом "Енергоатома" – "Атомкомплектом" – для першого і третього енергоблоків Рівненської АЕС, першого–шостого енергоблоків Запорізької АЕС і першого енергоблоку Хмельницької АЕС у чеської компанії.

Передача хабара за право постачати обладнання чеської Skoda JS відбувалася у 2009–2015 роках. У цей проміжок представники Skoda JS сплатили посередникам понад 10,88 млн євро. Частина цієї суми – 6,4 млн євро – Skoda JS з березня 2009 року по вересень 2012 року переказала на рахунки компанії Bradcrest Investment S.A. (за даними НАБУ, належить Мартиненку). Торік детективи НАБУ провели низку обшуків та отримали доступ до речей і документів родини Мартиненка.

Як писав "Обозреватель", суд заарештував квартиру, авто і рахунки колишнього нардепа