Федеральна служба РФ з фінансового моніторингу відзначає зростання числа спроб злочинних угруповань отримати кошти готівкою в умовах кризи.

Відео дня

"Злочинні групи намагаються використовувати банки (щоб перевести в готівку гроші), збільшується кількість ризиків, і банкам потрібно уважно ставитися до таких операцій, знати свого клієнта і не пропускати брудні гроші у фінансовий сектор", - сказав журналістам заступник глави Росфінмоніторингу Дмитро Скобелкін, передає Reuters .

Скобелкін зазначив, що в умовах кризи спроби зняти гроші в банках стали частішими.

"Спроби піти в" нал "у злочинних елементів, вони є ... Деякі стали відводити схеми в непіднаглядній банкам напрямки, в страховий бізнес або на фінансовий ринок, це явно стало помітно", - сказав він.

Скобелкін також додав, що в умовах кризи Росфінмоніторинг спостерігає "пожвавлення нестандартних операцій", які доводиться оцінювати на предмет підозрілості. Водночас, відзначається збільшення обсягу фінансової інформації, яка передається до правоохоронних органів.

Скобелкін сказав, що Росфінмоніторинг відстежує транзакції банків, пов'язані з використанням наданої їм держдопомоги, оскільки наприкінці 2008 року були виявлені випадки, коли порушувався порядок виконання першочергових завдань, на які повинні були використовуватися держкошти.

"Зараз кількість порушень скоротилася. Всі (банки) зрозуміли завдання, і вся держпідтримка використовується на ті цілі, на які виділялася", - сказав заступник глави Росфінмоніторингу.

Відповідаючи на питання про те, які порушення були виявлені на першому етапі надання банкам держдопомоги наприкінці минулого року, Скобелкін зазначив, що деякі банки купували іноземну валюту для отримання надприбутків замість того, щоб кредитувати реальний сектор економіки.

"Це вже не секрет, хтось йшов в валюту, були перекоси, потім все поправили", - сказав Скобелкін.

Читайте по темі:

Міліція затримала 17 злочинців, які відмивають гроші

Шахраї відмивали в Києві за 1,5 млн на добу

На Харківщині "відмивають" мільйони на тракторах

Гайдук відмиває мільйони на газових трубах

У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн