У Чернігові зловили банду спеців по відкатами з ПДВ

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Чернігівській області.

Управління СБУ в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України в стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входили працівники податкової міліції.

Зловмисники створили мережу фіктивних фірм, за допомогою яких шляхом незаконного відшкодування ПДВ розкрадали бюджетні кошти.

Виявилося, що ініціатором створення злочинної групи, до якої входили кілька працівників податкової міліції, стала головний бухгалтер однієї з чернігівських фірм.

Головний бухгалтер фірми складала фальшиву звітність та інші фінансові документи, в які вносила дані про розміри сформованого підприємством податкового кредиту та права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ, а її спільники з податкової сприяли безперешкодному ходу фальшивої документації.

Отримані кошти зловмисники перераховували на рахунки фіктивних фірм, переводили в готівку та привласнювали. Таким способом вони встигли привласнити понад 350 тис. грн.