З початку року правоохоронні органи з використанням узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України порушили 240 кримінальних справ щодо можливого відмивання "брудних грошей". Про це повідомляє УНІАН .

Відео дня

За словами голови Державного комітету фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського, завдяки узгодженій співпраці Держфінмоніторингу з правоохоронними органами, в тому числі і на регіональному рівні, ліквідовано ряд "конвертаційних" центрів та злочинних угруповань.

Як зазначив голова Держфінмоніторингу, незважаючи на те, що факт легалізації "брудних" коштів довести доволі складно, і правоохоронні органи для збору доказової бази витрачають чималу кількість часу, все ж вдається доводити справи до логічного кінця.

Так, з початку року до суду направлено 75 кримінальних справ, в яких використовувалися узагальнені матеріали Держфінмоніторингу. За 44 з них судові інстанції винесли обвинувальні вироки.

У той же час, завдяки оперативним діям правоохоронних органів було накладено арешт на майно зловмисників на суму 26,3 млн. грн., Та вилучено майна на суму 12,8 млн. грн.

Черкаський зазначив, що ті кошти, які здобуті незаконним шляхом, зазвичай не підпадають під контроль державних податкових органів, і, як наслідок, бюджети недоотримують податки.

Він зауважив, що нерозкриття справ щодо відмивання коштів та фінансуванню тероризму в цілому є вкрай небезпечним явищем, оскільки прямо пов'язане не тільки з погіршенням криміногенної ситуації, але й негативно впливає на фінансовий розвиток країни.

Читайте по темі:

Заступник прокурора зловили за кермом краденого "Мерседеса"

Суддя обласного суду затриманий при отриманні великого хабара

Чиновник спійманий на хабарі в 90 тис.

Директор ліцею "погоріла" на хабарі за оренду

Оголошена мінімальна ставка хабара на будівництво житла

Підготувала Анна Гриценко