Постачальником газу Україні цікавиться юстиція США

Міністерство юстиції США зацікавилося діяльністю зареєстрованої в Швейцарії компанії RosUkrEnergo, яка займається поставками Україні природного газу.

У березні в Міністерстві юстиції США у Вашингтоні побували представники зареєстрованої в Швейцарії компанії RosUkrEnergo і фірми Raiffeisen Investment AG, дочірнього підприємства віденського банку Raiffeisen Bank AG, який є номінальним власником 50% акцій RosUkrEnergo в інтересах їх непойменовані власників. Інший половиною акцій компанії, яка постачає Україні російським і туркменським газом, володіє "Газпром".

За даними газети "Уолл-стріт джорнел", яка першою повідомила про інтерес американського мін'юсту до RosUkrEnergo, зустріч відбулася з ініціативи його управління, що займається боротьбою з організованою злочинністю.

Представники RosUkrEnergo і Raiffeisen від коментарів з цього приводу відмовилися. Як заявив представник мін'юсту США Дрю Уейд, він не може ні підтвердити, ні заперечити того, що його відомство почало кримінальне розслідування з приводу RosUkrEnergo.

Інтерес американського мін'юсту до компанії, можливо, пов'язаний з твердженнями про те, що вона якимось чином пов'язана з бізнесменом Семеном Могилевичем, вже більше десятиліття привертає пильну увагу ФБР, яке в середині 1990-х навіть присвятило йому спеціальну брошуру для службового користування.

Інтерес американських правоохоронних органів до колишнього киянину Могилевичу багато років залишався платонічним, поки в 2003 році його не притягнули в Пенсільванії до суду за звинуваченням у махінаціях з цінними паперами і відмиванні грошей, і він не потрапив в головний розшукової список ФБР.

Представники Могилевича ці звинувачення заперечують. З чотирьох осіб, які проходять по цій справі, в США знаходиться лише один - Яків Богатин, який наполягає на своїй невинності і має намір відстоювати її в суді.

Як повідомив 26 липня минулого року британська газета "Файненшл таймс", тодішній голова Служби безпеки України Олександр Турчинов заявив її кореспонденту, що СБУ розслідує питання про те, чи не знаходиться RosUkrEnergo під "непрямим контролем" Могилевича.

Представники компанії і адвокат Могилевича це заперечували, а представник "Газпрому" Денис Ігнатьєв висловив припущення, що українська влада просто поширюють "негативну інформацію про колишньому режимі", поваленому незадовго до цього "помаранчевої" революцією.

Ігнатьєв додав, що "Газпрому", швидше за все, відомі імена негласних власників половини акцій RosUkrEnergo, але він не має права їх розголошувати. Він висловив сумнів, що вони можуть бути пов'язані з "такою людиною", як Могилевич.

Після зміщення Турчинова з посади глави СБУ її керівництво заявило, що ніколи не розслідувало діяльність RosUkrEnergo, і що досьє на Могилевича було знищено.

Cомненія з приводу складу власників та зв'язків RosUkrEnergo спонукали відому аудиторську компанію KPMG в листопаді усунутися від подальшої перевірки її фінансової звітності. Віденський офіс KPMG сповістив про це RosUkrEnergo листом, копію якого роздобула і надала "Уолл-стріт джорнел" ліва лондонська організація Global Witness.

Якщо вірити версії американської газети, аудиторська компанія пише, що RosUkrEnergo, "можливо, є частиною неупомянутий більш великої бізнес-групи, що піддає репутацію KPMG неприйнятною небезпеки".

Представник KPMG заявив "Уолл-стріт джорнел", що він не в змозі коментувати вищесказане.

Компромат на газотрейдерів

За даними американської газети, зараз Global Witness готує грунтовну доповідь, в якому подібно викладається історія RosUkrEnergo і "незрозумілих посередницьких компаній, що отримали за останні 15 років ласе право продавати Україні середньоазіатський газ, користуючись газпромівськими трубопроводами". У доповіді згадуються предтечі RosUkrEnergo, зокрема, зареєстрована в Угорщині компанія Eural Trans Gas.

Серед її співвласників була інвестиційна компанія, директором якої був британський бізнесмен Роберт Шетлер Джонс, що став також одним з головних засновників RosUkrEnergo. Представники Джонса від коментарів відмовилися.

Інша компанія, що фігурує в доповіді лондонській організації - це російська "Ітера", "минулого грала аналогічну роль у постачанні газу Україні". Наскільки мені відомо, ФБР давно проявляло інтерес до її Флоридскому представництву, а в 2002 році, як повідомляла фінансова публікація "Берронс", відкрила повноваге слідство.

Воно так і не призвело до порушення судової справи, але, як пише американська газета, давній інтерес ФБР до "Ітери" і її присутність у Флориді, "можливо, помістили її в юрисдикцію мін'юсту США, вивчає справи RosUkrEnergo.

Володимир Козловський, Бі-бі-сі, Нью-Йорк, http://www.bbc.co.uk/news