Фінрозвідка України допомогла Молдові

За підтримки Державного комітету фінансового моніторингу України підрозділ фінансової розвідки Молдови набуло статусу повноправного члена Егмонтської групи.

Відео дня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання глав підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у Сеулі (Республіка Корея).

Таким чином, Україна успішно завершила процес спонсорства щодо приєднання підрозділу фінансової розвідки Молдови до Егмонтської групі, йдеться в повідомленні.

За словами голови Державного комітету фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського, Україна надавала консультативну допомогу ПФР Молдови у приведенні законодавства та організаційної структури підрозділу фінансової розвідки у відповідність вимогам Егмонтської групи та міжнародним стандартам. Він нагадав, що Держфінмоніторинг надає аналогічне всебічне сприяння і допомогу щодо вступу до Егмонтської групи Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

Голова Держфінмоніторингу України зазначив, що збільшення кількості членів Егмонтської групи сприятиме поглибленню взаємного співробітництва та обміну інформацією, яка може стати корисною у розкритті та боротьбі з фінансовими злочинами . Черкаський зазначив, що "відмивання брудних коштів" та фінансування тероризму є глобальними явищами. "Злочинці постійно вдосконалюють системи своєї роботи, тому обмін інформацією та досвідом між членами Егмонтської групи є надзвичайно важливим у боротьбі з економічною злочинністю в усьому світі", - сказав він.

Відзначимо, що Егмонтська група є об'єднанням підрозділів фінансової розвідки 101 країни світу. Основною метою діяльності є забезпечення обміну інформацією у справах про відмивання коштів та фінансуванні тероризму . Члени групи підключені до спеціальної захищеної мережі обміну даними. Держфінмоніторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.

Читайте по темі:

Молдавія законодавчо відмовилася від НАТО і миротворців

Молдова і Придністров'я зустрілися на офіційному рівні

Прем'єром Молдови стала жінка

Підготувала Вікторія Антонюк