Безробітний Олексій Петрик з Тернополя володів 10 підприємствами у Запоріжжі, повідомляє ForUm .

Відео дня

"Насправді фірми були тільки зареєстровані на його ім'я", - заявляє начальник податкової міліції Тернополя 38-річний Роман Грижак.

Олексій жив без паспорта більше року. Передбачається, що документ у нього викрали, і потім передали в Запоріжжі.

Невідомий назвався родичем і отримав по ньому в податковій копію ідентифікаційного коду.

Фіктивні підприємства займалися торгівлею. Цього літа року бухгалтер фірм звернулася до податкової інспекції Запоріжжя за поверненням нібито сплачених більше 100 000. Гривень податків.

Під час перевірки фірми виявилися фіктивними. Вони займалися перекачуванням грошей.

З початку цього року в Тернополі виявили 41 фіктивну фірму. Такі підприємства претендували на повернення 1,5 млн. гривень податків. За цими фактами порушено 3 кримінальні справи, в минулому році - 9.