Відео дня
Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Вказаний закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Європейського Союзу. Про це повідомляє "Урядовий портал".
Також документ передбачає впровадження рекомендацій експертів Комітету ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Читайте: Екснардепа Мартиненка звинуватили у відмиванні 3 млн євро у Швейцарії
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.