В Україні підрахували кількість нелегальних обмінників

Національний банк України за 2018 рік здійснив понад 1,1 тисячі перевірок пунктів обміну валюти щодо дотримання порядку організації та здійснення обмінних операцій.

Відео дня

У результаті були виявлені 78 пунктів обміну, які працювали нелегально у Києві, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться на сайті регулятора.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав у правоохоронні органи.

Читайте: Україну наповнили фальшиві гроші: як не стати жертвою шахраїв

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

• значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі та бухгалтерськими звітними документами;

• не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;

• перешкоджання проведенню перевірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення із описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.