УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Украине подсчитали число нелегальных обменников

4,5 т.
В Украине подсчитали число нелегальных обменников

Национальный банк Украины за 2018 год провел более 1,1 тысячи проверок пунктов обмена валюты по соблюдению порядка организации и осуществления обменных операций.

Видео дня

В результате были выявлены 78 пунктов обмена, которые работали нелегально в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях, говорится на сайте регулятора.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Читайте: Украину наводнили фальшивые деньги: как не стать жертвой мошенников

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций были:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;

  • не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;

  • препятствования проведению проверки.

В Украине подсчитали число нелегальных обменников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.