Відео дня
Україна і Японія підписали договір про співпрацю у фінансовій сфері
Україна і Японія уклали угоду про співпрацю з обміну фінансовою інформацією, а також у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, документ підписали голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та генеральний директор Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджимура.
Сторони закріпили загальний інтерес щодо своєчасного обміну інформацією та відомостями для оперативного й неупередженого розгляду фінансової інформації стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.
Читайте: Держфінмоніторинг підбив підсумки 2018 року: чого вдалося досягти
Крім того, сторони домовилися про розроблення єдиних загальних підходів, рекомендацій у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України заморозила 1,5 млрд доларів злочинних коштів, пов'язаних із колишніми високопоставленими чиновниками, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.