Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

У 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторинга України заморозила 1,5 млрд доларів злочинних коштів, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.

Відео дня

Ключове:

1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі 1.5 млрд. USD (2014 р.).

Зазначені кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.

Читайте: Гроші Януковича: в ЄС великий банк влип у фінансовий скандал

2. Держфінмоніторинг визнаний найкращим підрозділом фінансової розвідки у світі (2018 р.).

За результатами голосування підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг отримав нагороду "Найкраща справа Егмонтської Групи" (BECA). Нагорода стосувалась розслідування Держфінмоніторингу щодо 1.5 млрд. USD, що були конфісковані у 2017 р.

3. Україна успішно пройшла оцінку системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL. Підтверджено, що система є ефективною та результативною. Процес оцінки повністю супроводжувався Держфінмоніторингом (2016-2018 р.р.).

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.

Відповідно до висновків Ради Європи Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку – "значний рівень ефективності".

Важливе:

1. Держфінмоніторингом сформовано 3 663 узагальнених матеріалів на загальну суму 790 млрд. 870 млн. грн.

Матеріали передано до правоохоронних та розвідувальних органів для проведення розслідувань.

2. Держфінмоніторинг переміг у конкурсі за підсумками пілотної Програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (EU Association Lab) (2019 р.).

Розроблена Держфінмоніторингом Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою "ДО100%ВІРНО" отримала премію "Найбільш інноваційне рішення".

3. Держфінмоніторингом успішно проведено Національну оцінку ризиків (2016 р.).

Це перша Національна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки високо оцінений міжнародними партнерами.

Читайте: Акції великого банку ЄС обвалилися через скандал з відмиванням російських грошей

4. Держфінмоніторингом утворено Академію фінансового моніторингу та забезпечено підвищення кваліфікації 8 072 фахівців (2017 р.).

На базі Навчально-методичного центру, що у сфері управління Держфінмоніторингу, створено Академію фінансового моніторингу, як заклад післядипломної освіти, що забезпечує підвищення кваліфікації фахівців сфери фінансового моніторингу.