Відео дня
У Європі власника українського банку впіймали з великою сумою готівки
У Латвії у власника банку "Південний" Юрія Родіна місцеві митники знайшли велику незадекларовану суму грошей.
Зокрема митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з Одеси, повідомляє LB.
Згідно з отриманою оперативною інформацією, у чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів, чоловік 1987 р.н. — 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. — 300 тис. євро. За наявними у журналістів даними, останнім був Родін.
Читайте: ''Будівлі знесли'': як відомий український банк постраждав від афери
У результаті Служба держдоходів Латвії почала чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошей. Відповідні кошти арештовані, а затриманих відпустили на волю — вони вже в Україні.
При цьому консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс відмовився підтвердити або спростувати, чи був Родін одним із тих пасажирів.
За його словами, у силовиків є підозри, що один із гостей пов'язаний з українською оргзлочинністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора іще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.
Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.