Сім'я Путіна відмила мільйони: в ЄС влаштували облаву на працівників великого банку
В Естонії поліція затримала десятьох колишніх працівників місцевої філії Danske bank, підозрюваних у причетності до масштабного відмивання зарубіжних грошей.
Як повідомляє Postimees, всі затримані під час спецоперації — колишні працівники естонського відділення найбільшого банку Данії. Всім висунені звинувачення в участі у відмиванні грошей.
"Відверто кажучи, це так звана перша лінія захисту в боротьбі з відмиванням грошей. Це люди, які були головним чином менеджерами по роботі з клієнтами, їхня робота полягала в тому, щоб повідомляти про ці випадки відмивання грошей і перешкоджати їм", — сказала на прес-конференції генеральний прокурор країни Лавлі Перлінг.
Вона додала, що затримані 10 осіб, і всі вони підозрюються у відмиванні грошей у великому обсязі. Одній людині також висунуто підозру в отриманні хабарів, а ще одній — у сприянні цьому. Всього підозрювані обробили близько 300 млн євро "брудних грошей".
Зазначається, що на сумнівне походження грошей вказували обсяги угод, швидкість і недостатня інформація про ці операції.
Читайте: Великий банк ЄС потрапив у скандал через брудні гроші Путіна
За даними видання, члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна і працівники російської ФСБ могли бути замішані у масштабному відмиванні грошей через найбільший банк Данії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонський філія Danske Bank. Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми.
Того ж року Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами. Розслідування діяльності естонського відділення триває.
У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій обсягом у 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям з близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.