Відео дня
В Україні викрили незаконну податкову схему на 2 млрд грн збитків щомісяця
В Україні діяла схема яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця
СБУ, Офіс генпрокурора, Державна податкова служба та Держфінмоніторинг заблокували схему
Задіяні були загалом майже 400 суб'єктів господарської діяльності
В Україні блокували чинну в ДПС податкову схему, яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця.
Спецоперацію з викриття протиправного механізму формування сум податкових кредитів із ПДВ провела Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу, повідомляється на сайті СБУ.
Уточнюється, що схема існувала упродовж 2019-2020 років. За версією слідства, в оборудці були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби, її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.
Для махінацій використовувалося, зокрема, втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем для спотворення процесів оброблення інформації.
У результаті більш як 120 обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, флешки та печатки приблизно 60 підприємств, причетних до схеми, а також 1,5 млн грн готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн грн. Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн грн.
У рамках кримінального провадження було оголошено підозру особі, яка вчинила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем.
Щодо засновника трьох підприємств, задіяних у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України розпочато розслідування. Сума збитків, завданих державі з використанням цих установ, становить 100 млн грн.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, під час передання хабаря розміром $6 млн.
Ільяшенка усунули від виконання обов'язків.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.
У НАБУ і САП заявили, що до закриття справи проти Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора.
Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо свого працівника.