Перевозили кур'єрами: СБУ блокувала хитру схему подачок грошей для "ЛНР"

У Луганській області працівники СБУ викрили та заблокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Відео дня

Як повідомляє пресслужба СБУ, правоохоронці встановили, що на окупованій території області функціонує фінустанова, яка контролює фінансові потоки в обох напрямках.

Зазначається, що у Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

"Працівники СБ України задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернетсервіси", — йдеться у повідомленні.

Читайте: Знає правду про МН17: СБУ впіймала начальника ППО терористів "ДНР"

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переказаний тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень. Зазначається, що з отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.

"Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими у банкоматах знімали готівку для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерну техніку з інформацією про звітність роботи нелегальної структури", — повідомили у пресслужбі.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня у Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".