ОГХК фабрикує документи, щоб зняти арешт з продукції, – Офіс генпрокурора

Дзержинський райсуд Кривого Рогу 29 січня повторно розгляне клопотання компанії IMMCO TRADE PTE LTD, яку пов'язують з бізнесменом Віталієм Кучуком, в якому трейдер попросить скасувати арешт рутила Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в порту Одеси, представивши нову обставину – додаткову угоду до контракту.

Про це йдеться в довідці ОГПУ, передає "Мінпром". Щоб зняти арешт, IMMCO має намір пред'явити суду додаткову угоду від 31 грудня 2020 року до контракту від 29 жовтня 2020 року, яким передбачено зміну умов оплати товару. Вона настає в момент навантаження поставленої партії товару на судно в порту Одеса.

Правоохоронцями встановлено, що це додаткова угода IMMCO з ОГХК є підробленою, підписаною заднім числом, щоб уникнути покарання за нанесення збитків ОГХК.

"Згадана угода є підробленою і не пройшла процедуру реєстрації контрактів ЗЕД в Державній митній службі України", – йдеться в поясненні силовиків.

Нагадаємо, IMMCO закінчила вивозити рутил ОГХК в обсязі 5,6 тис т ще 14 грудня 2020 року, але не оплатила її державній компанії по закінченню 30 днів, як того вимагало колишнє доповнення до контракту. Крім того, правоохоронці запевняють, що IMMCO планувала перепродати рутил ще одному посередникові – японській компанії Advanced Material Japan Corporation, в результаті ОГХК недоотримає на кожній тонні рутилу не менше $500, а збиток компанії від контракту складе близько 3 млн доларів.

Це стало приводом для правоохоронних органів в день закінчення терміну оплати за контрактом – 14 січня, заарештувати рутил на складах порту і провести обшуки в офісі ОГХК і на її Вільногірський філії. Таким чином, сторони не встигли здійснити завантаження товару на судно в порту Одеси і вивезти його і тепер, очевидно, намагаються скористатися цим, щоб уникнути звинувачень.

Керівництво ОГХК і IMMCO підозрюють у змові і нанесенні збитків держпідприємству у розмірі 6 млн доларів.

За контрактом ОГХК з IMMCO від 29 жовтня про продаж рутила порушено кримінальне провадження № 42020040000000552.

Це буде третя спроба IMMCO розблокувати продукцію ОГХК в суді, що не сплативши її.

Суд першої інстанції – Дзержинський райсуд Кривого Рогу, а також Дніпровський апеляційний суд відмовили компанії IMMCO у скасуванні арешту, посилаючись на те, що товар все ще не сплачено державному підприємству.

Силовики наполягають на тому, що організована злочинна група у складі заступника менеджменту ФДМ і ОГХК шукають заходи щодо винесення суддею неправомірного рішення про зняття арешту з майна держкомпанії з метою його привласнення, чинячи тиск на суддю Дзержинського райсуду. Ситуацією навколо контракту ОГХК з IMMCO також зацікавилися НАБУ і ДБР.

Згідно із законодавством, посадові особи ОГХК і ФДМ можуть понести відповідальність за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст. 366 Кримінального Кодексу України, які передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права займати керівні посади.

Щодо КП № 42020040000000552

В рамках кримінального провадження № 42020040000000552, розпочатого 06.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України здійснюється документування протиправної діяльності групи осіб з числа керівної ланки АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", які запровадили протиправний механізм привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства.

13.01.2021 для блокування вказаної протиправної діяльності та протидії загрозі переміщення природних надр за межі державного кордону України і як наслідок доведення державного підприємства до банкрутства, Дніпропетровською обласною прокуратурою проведено обшуки в адміністративних будівлях АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та адресах мешкання фігурантів провадження.

За результатами проведених обшуків було вилучено рутиловий концентрат, об’ємом близько 5700 т та загальною вартістю понад 5,5 млн. дол. США Філії "ВГМК", що відвантажений на вантажний термінал ТОВ "Бруклін-Київ", на який в подальшому 14 січня 2021 року накладено арешт слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А.

21.01.21 Дніпровським апеляційним судом за апеляційною скаргою Новікової Л.О. в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD було розглянуто питання правомірності винесення ухвали про арешт, за результати якого рішення суду першої інстанції було залишено без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

В інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD 25 січня 2021 року Новіковою Л.О. подано клопотання до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про скасування арешту на вказане майно. Підстави ті самі, що і в апеляційній скарзі.

Додаткова угода № 1 від 31.12.2020 до контракту № 126/1-20 від 29.10.2020 стала однією з підстав для зняття арешту. Зазначена угода є підробленою та не пройшла відповідної процедури реєстрації контрактів ЗЕД у Державній митній службі України.

Розгляд справи призначено на 29.01.2021, суддя Літвіненко Наталія Аркадіївна.

Організована злочинна група у складі керівництва ФДМУ та АТ "ОГХК" вживає заходів до винесення суддею неправосудного рішення про зняття арешту з майна, з метою його привласнення.